Notre directoire porte la responsabilité de la gestion de la Fondation, dont il rend compte au conseil de surveillance.
Il se réunit tous les mois pour gérer, collégialement, la Fondation. Ses activités vont par exemple de la sélection des Lauréats aux orientations de la politique de soutien à la recherche, du choix de valorisation et information scientifiques à l’élaboration du programme d’action et budget annuels ou à la clôture des comptes.
Il est constitué par 5 personnes, choisies pour leurs compétences et leur représentativité dans l’environnement d’action de la Fondation et nommées chacune pour un mandat de 3 ans renouvelable. Au 1er janvier 2021, les membres du directoire sont :
Ayant pour mission de vérifier et garantir la bonne gestion de la Fondation par le directoire, notre conseil de surveillance est présidé par Daniel HAVIS, président d’honneur du Groupe Matmut, président du collège des partenaires. Les conseillers sont nommés chacun pour un mandat de 3 ans.
Notre conseil de surveillance se réunit trois à quatre fois par an notamment pour :
– les nominations des membres des instances de la Fondation de l’Avenir
– les modifications concernant l’activité d’abri (création, avenant ou dissolution d’une Fondation sous égide)
– les questions budgétaires, comptables et de communication financière et réglementaire (arrêté, sur proposition du directoire, du plan d’action et du budget de la Fondation, approbation des comptes de l’exercice clos et du rapport moral et financier), incluant à chaque fois la restitution de l’activité propre de la Fondation de l’Avenir et des activités des Fondations individualisées, placées sous son égide (les Fondations abritées).
Au 1er janvier 2023, l’Etat est représenté au sein du conseil de surveillance par :
Les conseillers représentent aussi des partenaires institutionnels, membres de droit (la COMUE Université Paris Santé et l’Académie nationale de chirurgie) et le membre fondateur, Mutualité Fonction Publique.
Ils comprennent aussi trois personnes qualifiées :
Le directoire et le conseil de surveillance sont assistés, dans la réalisation de leurs missions, par des instances consultatives.
Dans sa mission de protection de la Fondation et de respect de ses statuts, notre conseil de surveillance est appuyé par le comité de contrôle interne. Cette instance n’est pas rendue obligatoire dans la réglementation applicable aux fondations. Le comité de contrôle interne de la Fondation de l’Avenir est né d’une volonté forte de ses élus de cultiver et promouvoir la transparence et l’éthique dans le fonctionnement des instances et de l’équipe salariée de la Fondation. Il est présidé depuis 2018 par Christian GUICHETEAU, président honoraire de l’Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM), ayant exercé les fonctions de Trésorier-Payeur Général auprès de plusieurs établissements publics.
Le directoire quant à lui s’est attaché sur la gestion, un comité financier, qui a pour mission de suivre l’exécution budgétaire et sa conformité avec le budget prévisionnel. Il l’assiste également dans les orientations de la politique de placements de la Fondation. A ce titre, il est présidé par le trésorier de la Fondation, Michel COUHERT depuis 2020, entouré de trois autres personnes qualifiées.
Sur les missions sociales, c’est le conseil scientifique qui a vocation à apporter au directoire son expertise scientifique. Il répond à ses sollicitations sur les questions de positionnement et d’orientations stratégiques. Il participe à la sélection des Lauréats. Il accompagne les salariés de la Fondation dans le suivi des chercheurs soutenus, à toutes les étapes de leur parcours (des études à la valorisation des résultats, en passant par la vérification du respect des protocoles, des exigences et des délais dans la conduite de la recherche). Il est présidé, depuis 2022, par le professeur Jean-Jacques LEMAIRE, neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand.
Le comité de contrôle interne, réuni à trois reprises en 2020, s’est concentré sur la notion de risque, et en particulier le niveau des différents risques identifiés et les actions à mettre en œuvre pour pallier ces risques.
Ce comité est issu d’une volonté de la Fondation de se doter d’un organe indépendant de l’instance de gestion et rattaché directement au conseil de surveillance. A effet du 1er janvier 2021, ont été nommés :
Le comité financier suit l’exécution du budget en cours d’année et sa conformité avec le budget prévisionnel. Ses membres sont également amenés à suivre l’évolution de la trésorerie et à donner un avis collégial sur l’orientation et la nature des placements financiers de la Fondation de l’Avenir et de nos sept Fondations abritées. A effet du 1er janvier 2021, ont été nommés :
Le conseil scientifique est nommé par le conseil de surveillance et constitue, auprès du directoire, une instance consultative de réflexion et de proposition. Le conseil scientifique regroupe dix-sept professionnels et scientifiques reconnus.
Présidé par le professeur Jean-Jacques LEMAIRE, neurochirurgien au sein du CHU Clermont-Ferrand, cette instance est garante de la qualité scientifique des projets, de la déontologie médicale, et du respect des procédures. Du fait de son expertise, le conseil permet au directoire de la Fondation de se prononcer sur l’opportunité de soutenir les projets présentés, notamment dans le cadre de l’appel à projets en recherche médicale appliquée.
Les membres du bureau du conseil scientifique ont été élus par leurs pairs.
Membres du Bureau du conseil scientifique :
Membres du conseil scientifique :
Cette instance n’entre pas directement dans la gouvernance de la Fondation. Il s’agit d’entretenir des relations étroites avec nos partenaires et nos mécènes, notamment lors de la convention annuelle.
Le collège des partenaires regroupe les personnes morales dont le soutien et l’implication s’inscrivent dans un cadre conventionnel pluriannuel reconductible. Il se réunit au moins une fois par an en convention générale, durant laquelle un représentant est élu par ses pairs et dispose d’un mandat de trois ans pour siéger au conseil de surveillance.
Pour la mise en œuvre de ses missions sociales, les instances s’appuient sur notre équipe composée de 17 salariés permanents :